Akt oskarżenia przeciwko obywatelom Gruzji i Ukrainy
30 października 2024 roku prokurator podkarpackiego pionu ds. przestępczości zorganizowanej skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Niko M., obywatelowi Gruzji, oraz Liubov D., obywatelce Ukrainy. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność miała na celu popełnianie oszustw internetowych związanych z kryptowalutą Bitcoin oraz pranie brudnych pieniędzy. Zarzuty postawiono na podstawie artykułów 258, 286 i 299 Kodeksu Karnego, obejmujących m.in. udział w grupie przestępczej, oszustwo oraz utrudnianie ścigania przestępstw finansowych.
Akt oskarżenia jest efektem śledztwa przeprowadzonego przez zespół śledczy powołany na mocy zarządzenia Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji z września 2023 roku. Sprawa, oznaczona jako PK VI WZ Ds. 17.2020, stanowi jedno z większych dochodzeń w Polsce dotyczących przestępstw związanych z kryptowalutami.
Schemat oszustwa i prania pieniędzy
Zgodnie z ustaleniami prokuratury, oskarżeni wprowadzili w błąd ponad 600 osób, które w wyniku ich działań straciły łącznie przeszło 40 milionów złotych. Oskarżeni stworzyli fałszywe platformy inwestycyjne, takie jak aspenholding.com, olympusmarkets.com, lvgrowmarkets.com oraz gorisemarkets.com, gdzie zachęcano pokrzywdzonych do inwestowania w Bitcoin, obiecując wysokie zyski. Platformy te, nieposiadające rzeczywistego zaplecza inwestycyjnego, służyły jedynie wyłudzaniu środków.
Działalność grupy obejmowała stworzenie tzw. call center, z którego konsultanci kontaktowali się z pokrzywdzonymi, namawiając ich do instalacji oprogramowania umożliwiającego zdalną obsługę komputerów. Pozyskanie dostępu do kont bankowych pokrzywdzonych pozwalało oskarżonym na przeprowadzanie operacji finansowych, wykorzystując ich środki na zagranicznych platformach inwestycyjnych. W procederze stosowano zaawansowane techniki maskowania, takie jak spoofing, simboxy i tzw. miksery kryptowalut, co skutecznie uniemożliwiało śledzenie przepływu środków.
Niko M. i Liubov D. grozi do 20 lat pozbawienia wolności.
Zdjęcie: CBZC
