Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeprowadzili zatrzymania w ramach prowadzonego śledztwa. W wyniku działań zatrzymano 5 osób, którym przedstawiono łącznie 10 zarzutów karnych związanych z praniem pieniędzy. Podejrzani pełnili rolę tzw. "mułów finansowych", czyli osób, które, świadomie lub nieświadomie, ułatwiają nielegalne transfery środków finansowych w ramach przestępczych działań. W ich przypadku chodziło o udostępnianie kont bankowych i dokonywanie operacji transferu pieniędzy pomiędzy różnymi rachunkami.
Śledztwo, prowadzone od czerwca 2023 roku, dotyczyło oszustwa związanego z przyjęciem kwoty niemal 200 tys. USD na polski rachunek bankowy. Pieniądze te pochodziły z przestępstwa typu BEC (Business Email Compromise), w ramach którego cyberprzestępcy wykorzystywali fałszywe wiadomości e-mail do przejęcia kontroli nad kontami firmowymi. Przesyłane środki były następnie przekazywane przez "mułów finansowych" na inne konta, umożliwiając ich pranie.
W toku postępowania zatrzymano dotychczas 44 osoby, którym przedstawiono prawie 150 zarzutów, w tym dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw internetowych. W stosunku do siedmiu osób zastosowano tymczasowe aresztowanie. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia przyszłych kar, funkcjonariusze przejęli mienie o wartości 770 tys. zł oraz zamrożono środki finansowe przekraczające 6,5 mln zł. Dochodzenie wciąż trwa, a liczba zatrzymanych osób może wzrosnąć.
Zdjęcie: CBZC
